米国、政府罰金6,000万ドルの回収を求めて仮想通貨「ミキサー」を提訴

［ロイター］ - 米司法省は水曜日、効果的なマネーロンダリング対策プログラムの維持を怠ったとして、2020年に米金融規制当局から課せられた民事罰金6,000万ドルの回収を求めて、仮想通貨「ミキサー」創設者を起訴した。 。

この訴訟は、ヘリックスと呼ばれる仮想通貨の「ミキサー」または「タンブラー」を運営していたオハイオ州のラリー・ハーモン氏に対してワシントンDCの連邦裁判所に起こされた。ヘリックス社は、米国当局が、出所や情報を隠蔽した方法で仮想通貨を送金できると発表した匿名化サービスである。所有者。

米財務省の一局である金融犯罪取締ネットワークは2020年10月、連邦銀行秘密法（BSA）違反の疑いでハーモン氏に6,000万ドルの民事支払いを課した。 FinCEN は、ハーモンが Helix に関連して無許可の送金ビジネスを運営していたと主張した。

昨年、ハーモン氏はコロンビア特別区連邦地方裁判所でマネーロンダリング共謀罪で有罪を認めた。 彼はまだ判決を受けていない。

この刑事事件でハーモン氏の弁護士を務めるヒューストンのフラッド・アンド・フラッド社のチャールズ・フラッド氏は、木曜日にコメントを求めるメッセージにすぐには返答しなかった。

この刑事訴訟の法廷提出書類の中でフラッド被告は、「ハーモン氏は決して法律違反をしようとしたわけではなく、2014年にビットコインタンブラーの運営が違法であると知っていたら、決してそんなことはしなかっただろう」と述べた。

コロンビア特別区連邦検事局の広報担当者はコメントを控えた。 FinCENの代表者はコメントを求めるメッセージにすぐには応じなかった。

FinCENは2020年の声明で、「調査の結果、ハーモン氏がBSAに基づく義務を意図的に無視し、ヘリックスがBSAの要件を回避できるような慣行を実行したことが証明された」と述べた。

FinCENは、ハーモンが2014年6月から2017年12月までの120万件以上（当時の価値で3億ドル相当）のビットコイン取引について「顧客の名前、住所、その他の識別情報の収集と検証」を怠ったと述べた。

裁判所記録によると、刑事訴訟ではハーモン被告は31万1000ドルの賠償命令に同意した。 当局は犯罪捜査の一環としてハーモンからさまざまなビットコイン「ウォレット」を押収した。

ハーモン氏の判決は、政府が先月「引き続き活発かつ継続的である」と述べた米国との協力が保留されるまで延期された。

この訴訟は、米国対ラリー D. ハーモン (ヘリックス名義/b/a)、コロンビア特別区連邦地方裁判所、番号 1:22-cv-03203 です。

米国の場合: 米国検察局のブライアン・ハダック氏

ハーモンの場合: まだ登場していません

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