Tornado Cash 2.0: 安全かつ合法的なコイン ミキサーの構築競争

米国政府がコインミキサーであるトルネードキャッシュを制裁したとき、多くの人はこれで違法な暗号通貨ミキシングサービスに終止符が打たれるのではないかと考えた。 しかし、彼らは戻ってきました。そして、トレーダーやファンドが市場の動きを「企業」秘密に保つのに役立つ、光沢のある新しい制度的光沢と合法的な使用例を備えています。Tornado Cash は「ミキサー」として知られているもので、ブロックチェーン トランザクションの識別リンクを解除し、ユーザーにある程度の匿名性を提供する「コイン アノニマイザー」です。

人々がコイン匿名化装置を使用する理由は、犯罪性からイデオロギーまでさまざまです。 悪者は Tornado Cash を使用して自分たちのいたずら行為を隠し、犯罪収益を効果的に洗浄し、ブロックチェーン上で盗まれた暗号通貨が追跡されるのを防ぐことができます。 米国財務省外国資産管理局が昨年この議定書を認可したのはそのためだ。

しかし、すべての取引を追跡したくないのには正当な理由があり、トルネード キャッシュは重要なプライバシー インフラストラクチャを提供すると支持者は主張しています。 しかし、ユーザーが法律の正しい側にとどまっていることを知るのに十分な情報を規制当局に提供するプライバシー保護プロトコルを構築することは可能でしょうか?

さまざまな開発者が ZK プルーフを使用して再設計されたミキサーを実験しており、それを実現する方法があると信じています。

「数学的機械はかなり前から存在しています」と、Aleph Zero の共同創設者である Matthew Niemerg 氏は説明します。

「より重要なのは、ZK プルーフを使用して銀行や政府機関などの特定の組織に限られたデータを公開できるようにしながら、一般大衆からの個人のプライバシーのバランスをとるソリューションを設計することです。そのようなスキームを設計するのには時間がかかり、製品を市場に出すこと。」

しかし、これらの新しいコインミキサーの主な使用例は、危険な暗号通貨泥棒ではありません。それは、大手機関やヘッジファンドであり、最先端のボットに先んじて、競合他社からビジネス取引を秘密にしようとしています。

Tornado Cash は、イーサリアム エコシステムにおいて重要だが物議を醸している製品です。 分散型の非保管型プライバシー ソリューションは、送信元アドレスと宛先アドレス間のオンチェーン リンクを切断することで、ETH と ERC-20 の入金を受け入れて、取引履歴を混乱させます。 いくつかのコインを送り込み、いくつかの異なるコインを取り出します。

Tornado Cash の誕生の物語は、規制権力と闘う真の分散化の夢想家たちの興味深い物語です。 Tornado Cashは2019年8月に初めてリリースされましたが、元のソフトウェア開発者がマルチシグウォレットを通じてユーザー資金の管理を保持していたため、当初は「実験ソフトウェア」でした。

2020 年、Tornado Cash の開発者は管理者キーを焼き付け、プライバシー ツールを許可のないコードに変えました。 Tornado Cash は、「完全にトラストレスで停止不可能」な真の永久永続スクリプトであるとされており、開発者は、アプリケーションが自己実行コードとして動作するため、プラットフォームに対する責任はもうないと信じていました。

管理キーを書き込むことには 2 つの目的がありました。 これにより、チームメンバーがスマートコントラクトからすべての資金を盗んで失踪する可能性がある、管理キーの「ラグプル」リスクの可能性が排除されました。 そして理論的には、管理者キーを焼き付けて制御をイーサに放棄することで、潜在的な法的影響を回避できるという考えでした。

その後、彼らは Tornado Cash 開発者を訪ねてきました。

2022年8月、Tornado Cashは米国財務省外国資産管理局（OFAC）の標的となり、デジタル通貨ミキサーをマネーロンダリングツールとして制裁した。 コードの一部を認可することが可能かどうかについて多くの議論があり、事実上、認可対象となる可能性のある開発者と米国に拠点を置くユーザーを追及した。 これは、不器用な法執行機関が福音派を射殺したという非難につながった。

トルネードキャッシュを完全に阻止することは、現時点では財務省の能力を超えている。 これは、イーサリアム ブロックチェーン上に構築されたオープンソース ソフトウェアは誰でもアクセスでき、ほとんど自律的に実行されるためです。 Tornado Cash のコードは依然としてアクセス可能であり、別のエイリアスや他のイーサリアム仮想マシン ブロックチェーン上で簡単にコピーして復活させることができます。

開発者はすでに Tornado Cash のコードをフォークして、Optimism ブロックチェーン上にプライバシー プールを構築しています。 オンチェーンのアダルト サービスである SpankChain の共同創設者兼 CEO であるアミーン ソレイマニ氏は、著名な支持者でした。

1/ @tornadocash を修正しました 😇v0 (https://t.co/Nt4b2Tgx1D は @optimismFND でライブ中です) デモをテストしますが、ご注意ください: – これは実験的なコードです – 監査されていません – 信頼できる設定は信頼できません 全文を読むストーリーアノン🧵👇https://t.co/9nAU3RrgpN

もぐらたたきをしている規制当局に対する解決策を持っている人は誰もいないようですが、多くの一般ユーザーは、認可されたプロトコルやその亜種を使用するという考えに思いとどまっています。

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それでは、権力者を傷つけない暗号プライバシーの次は何でしょうか?

Tornado Cash Mark II はすでに発売されています。

指標はシンプルです。規制当局の顧客確認要求を満たしながら、ユーザーのプライバシーを確​​保するテクノロジーを提供することです (銀行が規制当局に対して顧客を特定できるようにするため)。 簡単。

前述のプライバシー プールは 2023 年 3 月に初期の実験コードを公開し、改良された Tornado Cash になることを目指していますが、規制上の要求を満たすのは困難です。 このソリューションは技術レベルでは機能しますが、おそらくある時点で規制が施行される可能性があります。

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創設者の貢献者であるソレイマニ氏も、最終的にはそうなるだろうとツイートした。 同氏は、プライバシー・プールは「数カ月前には存在さえ知らなかった、プライバシーと規制の間の潜在的により魅力的な均衡を規制当局が理解する」ことを目的とした一種の実験であると主張した。 彼が言及しているのは、ゼロ知識証明、プライベート暗号通貨 Zcash で使用されているトランザクション条件を匿名化しながら行われたトランザクションの計算証明、および StarkNet などのレイヤー 2 プロトコルでわずかに異なる方法で行われたトランザクションの計算証明です。 しかし、規制当局にとってそれが十分かどうかは明らかではない。

ソレイマニ司令官はツイッターで規制当局が今後もやって来ることをほのめかした。

18/ 次は何ですか、アノン?https://t.co/Nt4b2Tgx1D v0 は最終製品ではありません。これは、私たちが存在さえ知らなかったプライバシーと規制の間の潜在的により魅力的な均衡を規制当局が理解できるようにするための会話を開始するためにこれを出荷しています。数ヶ月前

アレフ・ゼロのニーメルグ氏は、プライバシー保護プロトコルが事実上違法であるという考えに反発する必要があると述べた。

「金融プライバシーのある世界で暮らしたいのなら、弱気派をつつき返し、この新しいソリューションは規制当局の要望どおりに機能すると言い、既存のシステムよりも優れていると指摘する必要がある」と同氏は述べ、ミキサーが必要であると付け加えたコピー取引やカウンター取引を防ぐためだけでなく、セキュリティ上の理由から投資家によって行われます。 「自分に帰属する口座に資金があることには、個人のセキュリティ上のリスクがあります」と彼は言います。

博士号を持つ数学では、暗号コミュニティが数学を使って法的解決策を提供できると信じています。 すべてのピースがそこにあります。 「分散型 ID と ZK 証明。これを構築するにはさまざまなコンポーネントが必要です」と彼は言います。

Aleph Zero の技術スタックは、プライバシー強化アプリケーションのマルチパーティ計算に ZK プルーフを使用するために必要な基盤となるツールと暗号化プリミティブを開発者に提供することに重点を置いています。 たとえば、ミキサーは、ZK プルーフと組み合わせた検証済みの資格情報を使用して、特定の時点でミキサーを使用している人物が制裁リストに載っておらず、すべての人が信頼できる第三者によって KYC されていることを証明できます。 ただし、ユーザーとその取引は匿名のままになります。 ニーメルグ氏は次のように述べています。

「トルネードキャッシュの後、業界は積極的になり、『テロ資金供与とマネーロンダリングと戦う解決策がある』と言う必要があり、これらが規制当局を懸念する2つの主な要因である。」

「ZKプルーフとオンチェーンで検証された認証情報を組み合わせて取引履歴の出所を構築することで、資金の出所に関して金融機関により確実性を提供しながら、人に関連する取引のプライバシーを守りながら、コンプライアンスを合理化し、コストを削減することができます。特定の金融機関の直接の顧客ではない人。」

さらに、暗号通貨は現在のものよりも優れたKYCシステムになり得ると同氏は主張する：「言い換えれば、金融機関は顧客の個人情報に関心を持つべきではない。それが現金に関する現在のルールセットだ。今日の暗号化でできることは、既存のシステムで必要とされる以上のものです。」

ドバイの国際規制政策アドバイザーから仮想通貨業界の独立アドバイザーに転身したクロエ・ホワイト氏もこれに同意する。

「今こそ、政策擁護者が創造的な双方にとって有益な解決策を提案する時です」と彼女はマガジンに語った。 「プライバシーコインやミキサーをめぐる議論は、いくぶん二分的な傾向があり、テクノロジーと業界の発展を考えると、かなり時代遅れだと私は考えています。」業界の恐怖の年であるプロトコルと2022年の会社倒産により、議論はますます二極化し、ホワイト氏は、政府と業界の隔たりがさらに深まっているのではないかと懸念している。」 仮想通貨支持者は、違法使用が全体の活動のほんの一部であることを示す追跡会社のオンチェーン統計をよく引用するが、多くの政策立案者はそれを信じておらず、受け入れようとしないこれらの統計は」と彼女は明らかに直接の経験から言った。

ニーメルグ氏は、業界は政策立案者に対してもっと積極的に対応する必要があると語る。

「業界がより成熟するためには、規制当局と関与する必要がある。好むと好まざるにかかわらず、我々はビッグボーイパンツを履いてロビー活動をしなければならない」と彼は言う。

ニーメルグ氏は、規制当局と仮想通貨コミュニティの目標はしばしば正反対であると指摘する。

「政府は何を望んでいるのか? 彼らは匿名のピアツーピア送金を望んでいない。彼らの実際の目標は、あらゆる取引を監視して課税できるよう、現金を直接禁止することだ。制限したいとまでする人もいる。 「望ましくない」が完全に合法な経済活動だ」と彼は言う。

政府は暗号通貨エコシステムへの参入と流出を取り締まろうとしているが、これは従来の金融システムとの統合ポイントであるため、それは当然だ、と同氏は主張する。 「銀行は、取引のプライバシーを確​​保するために部分的にサービス会社に進化しました。しかし、暗号通貨の法執行においても、裁判官が必要に応じて裁判所命令を承認できる可能性があることに注意することが重要です。」

たとえば、現在、暗号取引は現金よりも追跡可能です。 ブロックチェーン分析会社チェイナリシスの報告によると、戦争開始から最初の1カ月でウクライナ政府は5,600万ドル以上の仮想通貨寄付、そのほとんどがビットコインとイーサで受け取ったという。 これも、ミキサー支持者が個人向けのプライバシー ミキサーが必要だと主張するもう 1 つのユースケースです。

「規制当局は何をコンプライアンスソリューションとして受け入れるでしょうか?」 それは私たちが自問する必要があるとニーメルグ氏は言います。 「数学とテクノロジーは規制当局を快適にするはずだが、それには継続的な議論と教育が必要だ。」

金融機関が収益を上げ、ひいては経済の活性化に役立つ、暗号通貨ミキサーの明確で正当なユースケースを実証することが、おそらく規制当局を味方につける最善の策だろう。 そして、その兆候が現れ始めています。

ナイジェリアのインターネットカフェから Tor ブラウザ経由でコインミキサーを使用する危険な個人のことは忘れてください。現在、すべての取引がオンチェーンで確認できるため、ヘッジファンド、銀行、スーパーファンドにもプライバシーが必要です。 ビジネス上の取引には「機密性の高い商業」の側面が必要であることを私たちはすでに認めており、プライバシープロトコルはブロックチェーンテクノロジーでこれを実現するのに役立ちます。

「それで、Tornado Cash の次は何ですか?メルボルンの仮想通貨ファンド、アポロ・クリプトの支援を受けてステルスモードから脱却しつつあり、彼女はこれを分散型金融インフラの中核部分として構想している。

「私たちは、許可されたアクセスのために ZK ベースのコンプライアンス オラクルを活用して、コンプライアンスに準拠した分散型ダーク プールを構築しています。」

「Portal Gateの中心的な使命は、正規ユーザーがオンチェーン上でプライバシーを保護しながら、コンプライアンスに準拠した方法でオンチェーン上で送金、取引、取引できるようにする機関レベルのDeFiソリューションを構築することです。」

Xu氏は、競争環境で仮想通貨取引を行うファンドは、それらの取引を秘密にする必要があるため、プロトコルは「アルファ漏洩やフロントランニングボットによる収益の浸食を最小限に抑えることを目的としている」と付け加えた。現時点では、規模のあるオンチェーンで取引するのは非常に困難である特に主要な暗号通貨以外の資産については、Portal Gate がそれを解決するためにここにあります。」

ユーザーは、標準の Know Your Customer および Know Your Business に基づいてプラットフォームに登録され、その後は匿名で取引できるようになります。 これは Tornado Cash とは大きく異なる使用例であり、仮想通貨業界の成長を促進しながら規制当局をなだめる可能性があります。

Xu 氏によると、自社のダーク プール開発は、以前にトップ Web3 プロトコルの 1 つを設計および実装した、高い評価を得ている技術創設者によって主導されています。 コア開発チームは主に暗号の専門家で構成されています。 おそらく適切かもしれないが、彼らは匿名を続けることを選択したが、徐はマガジンに追加の詳細を語った。

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暗号通貨のリーダーたちは延命に夢中になっています。 その理由は次のとおりです

分散型ダークプールの進歩は、技術的な困難とオンチェーン流動性の欠如の両方により困難を極めています。 しかし、オンチェーンの流動性が爆発的に増加した2020年のDeFi夏以来、チームは準拠したプライベートDeFiインフラストラクチャが可能になったと信じており、ソリューションを実装するための専門知識を持っています。

Xu氏は、これらの使用例は正当であり、ダークプールがウォール街の銀行間の伝統的な金融取引で頻繁に使用されていることを強調している。 ダークプールの所有者（通常は機関銀行やマーケットメーカー）が顧客に先駆けて自身のトレーダーに利益をもたらす注文をルーティングできる従来の集中型ダークプールとは異なり、分散型ダークプールはトラストレスネットワークに依存して注文を照合し、オンチェーンで決済します。 。 これにより、トレーダーは隠れた価格と注文サイズで取引できる独自の場が提供され、KYC/KYB を受けたユーザーと取引していることがわかるため、取引が汚染されることを恐れる必要がありません。 現在、DeFi取引は専門家が「リットプール」と呼ぶもので行われており、そこでは注文がオンチェーンで公的に提出され、取引の意図が知られている。

「Uniswapのようなリットプールや1インチのようなリットプールのアグリゲータを使用して取引する場合、注文を送信してからブロックが確認されて注文が決済されるまでに時間がかかります。これは、暫定的な期間で私の取引意図が知られていることを意味します私の注文は MEV ボットを使用して簡単にフロントランできます。」

したがって、Portal Gate のターゲット市場は、「コンプライアンスを遵守することに満足しているが、取引や投資の決定が公開されることを望まない機関投資家グレードのファンドおよび機関です。これは正当な使用例です。そして、Portal Gate はそのユーザーの使用を考慮して構築されました」場合を念頭に置いてください。」 ユーザーの大多数は機関投資家や流動的なオンチェーントレーダーになると予想されています。

その間、他の管轄区域では Tornado Cash クローンを使いやすくしています。

世界の主要国である米国と中国の連邦政府が、おそらく金融システムを国家監視の一手段として活用する取り組みを倍増させている現在、プライバシー技術の正当性については根本的な意見の相違がある。経済的なコントロール。

しかし、ホワイト氏は、従来のプライバシーコイン禁止リストとは別のルートをとっている管轄区域があると指摘している。 彼女は、ニューヨークとドバイの規制アプローチを「技術中立性の原則を適用して問題に別の方法で対処できる例」として挙げています。 ドバイの政策枠組みの主要な側面の策定を主導したホワイト氏は、この分野で必要なのは「原則に基づくルール」だと主張する。

「Zcash のような資産であっても、マネーロンダリング対策要件に適合する可能性はあります。それはすべて、資産がどのように使用されるか、ユーザーとその取引を取り巻く状況によって決まります。」と彼女は説明します。 ニューヨークの金融監視機関である金融サービス省（NYDFS）は、（現時点では）米国に拠点を置く取引所ジェミニでの取引のためにZcashをグリーンリストに載せた際に認めた。

NYDFSは当時のプレスリリースで、「Zcashネットワークは、透明性と保護性の2種類の取引をサポートしています…Zcashによって提供されるプライバシーは、規制対象企業が顧客デューデリジェンス、取引監視、記録を保管し、疑わしい取引を報告する。」

しかし、米国で暗号通貨がますます政治化する問題になるにつれ、一部の観察者はNYDFSがその政策スタンスを裏返すのではないかと懸念している。

ホワイト氏は、この業界には若くてインターネットネイティブで機動性の高い労働力がいることを考慮して、政府がライセンス取得への道を提供したいと考えているドバイや香港などの管轄区域に起業家が集まっていると述べた。

「2年前、業界はポリシー策定への参加にもっと意欲的で情熱的でしたが、今では多くの創業者がロビー活動に疲れを感じています。彼らは自分たちの経営環境が明確になるまでいつまでも待ち続けるつもりはありません」と彼女は言う。 Coinbaseのブライアン・アームストロング氏やメッサーリのライアン・セルキス氏のような少数の例外を除いて、ほとんどのCEOは現在のアプローチの偽善性を非難する気はなく、むしろ静かに家を出ることを望んでいる。

UAE🇦🇪は暗号通貨に関して先進的な考えを持っていることで多くの賞賛に値します。 世界初の暗号通貨専用規制当局、明確なルールブックが発行され（！）、ビジネスフレンドリーで強力な顧客保護。 これまでの訪問を本当に楽しんでいます。

— ブライアン・アームストロング 🛡️ (@brian_armstrong) 2023 年 5 月 8 日

ホワイト氏は、これが彼女の新しい国際顧問会社 Riskmastery.xyz で現在受けている電話の種類に反映されていると語った。

「今年私が受けた問い合わせの中でこれまでで最も多かったものは、ドバイでどのように設立してライセンスを取得できるかというスタートアップの創業者からの問い合わせでした。」

ドバイ政府の新しい暗号通貨規制当局である仮想資産規制局（VARA）は、匿名性を強化したデジタル資産と取引に関する規則を含む一連のライセンスを2月に開始した。 国内および世界のマネーロンダリングおよびテロ資金供与に関する法律に完全に準拠している場合、プライバシー コインおよびツールの使用が許可されます。

ミキサーの進化プロセスがどのように展開するかは、最終的には創設者、投資家、州の規制機関の選択によって決まります。 DAO は、理論的には法的責任を制限でき、ガバナンス規則を設定でき、政府は必要なときに連絡できる担当者を確保できるため、現在ではこれらのミキサーを運用するための論理的な選択肢となっています。 しかし、需要は存在しており、正当なユースケースにより、ミキサーは規制当局の好意の有無にかかわらず、必要な暗号ネイティブ製品として存在します。

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